La Policía dio un duro golpe a creadores de usinas financieras en la zona

Durante toda la jornada los días miércoles y jueves casi un centenar de efectivos policiales de la D.D.I. Pehuajó, bajo el comando de su Director el Comisario Mayor Calcagni, se trasladaron a los “objetivos apuntados” en las ciudades de Carlos Casares, Campana, La Plata, Gonet, y C.A.B.A., con el fin de llevar a cabo más de diez allanamientos por delitos económicos, precisamente Evasión Agravada – Asociación Ilícita dedicada a la Creación de Usinas (Sociedades Fantasmas – facturación trucha), investigación propulsada por la Fiscal Federal Dra. MARIA CECILIA MC INTOSH, Secretaría a cargo del Dr. Sebastián Romero, bajo tutela del  Sr. Juez Federal Dr. Héctor Pedro Plou de Junín.

Hechos

La causa había iniciado en el año 2019, donde la D.D.I, fue acumulando tareas propias de la especialidad, largas horas de trabajo de inteligencia criminal, tareas de campo, testimonios, filmaciones, análisis cámaras de seguridad, cruce de información, etc., estableciendo la operación de una USINA desde la ciudad de Carlos Casares con ramificaciones hacia el AMBA,  perpetrando delitos fiscales, cambiarios, lavado de activos, mediante la creación Sociedades Fantasmas, relacionadas al rubro facturación trucha, fingiendo compra-ventas, etc, provocando con su accionar un importante perjuicio al fisco.

Se detectó en la investigación que estos sujetos entre sus maniobras, tomaban datos de terceras personas (mayoritariamente jóvenes de origen humilde) sin su anuencia/conocimiento los hacían parte de estas sociedades fantasma, causándoles un importantes perjuicio.

Un ejemplo claro es el caso de “un joven que al tramitar una beca de estudios, PROGRESAR, se vio imposibilitado, figurando como titular de una empresa inexistente.

Allanamientos

Con las pruebas colectadas, se solicitaron sendos allanamientos, otorgados por el Sr. Juez Federal y cumplimentados por el dispositivo desplegado por la DDI y trascendiera en las últimas horas.

Los dispositivos con la presencia de la Fiscal Federal y sus Secretarios, supervisando diligencias, obtuvieron resultados positivos, actuando la DDI con el auxilio de AFIP, PROCELAC, Delitos ECONOMICOS PBA, también con el apoyo de policías de investigación jurisdiccionales en las requisas de oficinas en Puerto Madero, CABA, Countrys  zona de Gonet – La Plata, Escobar, Escribanía y domicilios particulares en Carlos Casares, lugares de operación comercial, domicilios y propiedades de los investigados, lográndose el secuestro de importantes cantidades de documentaciones variadas de valor/interés para la causa, libros contables, de registros empresas, agendas, importante cantidad  sellos, talonarios, contratos, escrituras públicas, tickets de operaciones bancarias, teléfonos de última generación, computadoras varias, máquina de contar dinero, importante suma de pesos de moneda corriente, dólares estadounidenses y euros.

Imputados

Entre ellos existen profesionales, un escribano, personas del ámbito comercial-económico/financiero, los cuales se encuentran implicados y cuyo estado procesal está supeditado al análisis de las pruebas colectadas y decisión de la Justicia Federal quien también ordeno embargos sobre su actividad Bancaria, su notificación causa y prosecución de la investigación.